Πρόστιμο 2 εκατομμυρίων δολαρίων σε εταιρεία παλιοσίδερων της West Town για φορολογικές παραβάσεις

Η Tri State Metal, μια εταιρεία παλιοσίδερων της West Town που παραδέχτηκε ότι χρεώνει ομοσπονδιακούς φόρους και συναλλαγές συναλλάγματος, διατάχθηκε την Πέμπτη να πληρώσει πρόστιμο 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Tri State κατηγορήθηκε για μία κατηγορία παρεμπόδισης και προσπάθειας παρεμπόδισης και παρεμπόδισης του IRS και μία κατηγορία για τη διάρθρωση συναλλαγών σε μετρητά κάτω των 10.000 $, σύμφωνα με το γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ.

Η εταιρεία στο 1745 W. Fulton St. ομολόγησε την ενοχή της και καταδικάστηκε την Πέμπτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο να πληρώσει το μέγιστο πρόστιμο άνω των 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων, ανέφεραν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς σε δήλωση.



Η Tri State θα καταβάλει επίσης περισσότερα από 580.000 δολάρια ως αποζημίωση στο IRS και θα χάσει περισσότερα από 1,9 εκατομμύρια δολάρια, ανέφερε η δήλωση.

Οι χρεώσεις ήταν οι πρώτες που προέκυψαν από μια συνεχιζόμενη έρευνα από την IRS για συναλλαγές σε μετρητά στην τοπική βιομηχανία παλιοσίδερων.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι από τον Σεπτέμβριο του 2008 έως τον Σεπτέμβριο του 2012, η ​​εταιρεία εξαργύρωσε περισσότερα από 6,41 εκατομμύρια δολάρια σε επιταγές που είχαν τραβηχτεί στον τραπεζικό της λογαριασμό και ήταν πληρωτέα σε εικονικά άτομα, ανέφεραν οι εισαγγελείς. Στη συνέχεια, η εταιρεία χρησιμοποίησε τα μετρητά για να πληρώσει τους μισθούς των πωλητών και των εργαζομένων.

Η εταιρεία παρείχε επίσης μετρητά για προσωπικό όφελος του αποθανόντος ιδιοκτήτη και προέδρου της, ο οποίος δεν κατονομάζεται στις κατηγορίες.

Οι συναλλαγές είχαν σκοπό να βοηθήσουν την εταιρεία να υποτιμήσει τα έσοδα από τις ομοσπονδιακές φορολογικές δηλώσεις, σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές.

Επιπλέον, η εταιρεία υπέβαλε ψευδείς ομοσπονδιακές δηλώσεις εταιρικού φόρου εισοδήματος για το 2009, το 2010 και το 2011 που υποτίμησαν τις ακαθάριστες πωλήσεις κατά περισσότερα από 2,92 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη δήλωση.

Επίσης, απέτυχε να αναφέρει δαπάνη 840.720 δολαρίων σε μετρητά προς όφελος του αποθανόντος ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τη δήλωση.